Editorial CUEJ
La investigación de los Delitos en México
La investigación de los Delitos en México
Mtro. Pedro Antonio Pérez Gaytán
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El Ministerio Público y las Fiscalías frente a un cambio de Paradigma: la investigación Científica
La presente monografía aspira a convertirse en un libro de fácil consulta y apoyo didáctico para los operadores del sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral —especialmente en la etapa de investigación, desde su inicio hasta el cierre complementario de la misma—.
Proporciona formularios y pautas de manejo sencillo y utilidad práctica, así como criterios jurisprudenciales relevantes —no sólo del ámbito nacional emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también del sistema interamericano a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, para facilitar la comprensión de los temas y la resolución activa de casos. Como bien decía Piero Calamandrei: "el Derecho no sólo se debe aprender con un libro en la mano, sino con un expediente en la otra".
Temas como la orden de cateo, la orden de aprehensión, la flagrancia, la intervención de comunicaciones, los actos de investigación con control judicial, la audiencia inicial, las medidas cautelares, las salidas alternas y la forma de terminación anticipada -entre otros— son abordados de forma didáctica con la esperanza de que resulten de gran utilidad no sólo para mis excompañeros y amigos, a quienes tuve el honor de conocer en la práctica cotidiana, sino también para las nuevas generaciones de Agentes del Ministerio Público, Auxiliares Ministeriales, Defensores y Asesores Jurídicos.
Si así llegara a ser, el autor de esta obra se dará por bien servido.
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Prólogo: Lcda. Ernestina Godoy Ramos.
Prefacio: Mtro. Rubén Quintino Zepeda
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Al concluir la lectura, los usuarios habrán aprendido a:
- Preparar audiencias y diligencias con una clara comprensión de las atribuciones y facultades de cada interviniente (jueces, fiscales, policías y peritos) durante la etapa de investigación.
- Tramitar y ejecutar actos de investigación con control judicial (como cateos, órdenes de aprehensión y toma de muestras biológicas) basándose en la legalidad y la jurisprudencia aplicable.
- Aplicar las técnicas de la investigación científica (criminalística, medicina forense, genética, etc.) y mantener adecuadamente la cadena de custodia para evitar la exclusión de medios de prueba.
- Comprender y aplicar criterios jurisprudenciales actualizados, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución de caso.
Puntos importantes sobre el libro
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Herramientas prácticas e interactivas: El libro no es meramente teórico; incluye formularios, pautas de manejo sencillo para solicitar audiencias y códigos QR que enlazan a videos explicativos en para facilitar la comprensión.
- Enfoque de "La víctima al centro": Rechaza la visión meramente punitiva y de fabricación de culpables, privilegiando la justicia restaurativa, la protección integral y la reparación del daño.
- Impulso a la prueba científica: El autor destaca la urgente necesidad de dotar de autonomía a los servicios periciales y propone la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses para garantizar la igualdad probatorio.
- Experiencia de primera mano: La obra es el resultado de más de 22 años de trayectoria profesional del autor dentro de la fiscalía, respaldada además por un prólogo de la Lcda. Ernestina Godoy Ramos.
Índice
Índice
ÍNDICE
PRÓLOGO ............... I
PRESENTACIÓN ............... V
PREFACIO ............... VII
INTRODUCCIÓN ............... 1
CAPÍTULO 1. Los Principios Rectores del Proceso Penal Acusatorio ............... 5
• Los Principios Rectores del Sistema Acusatorio ............... 5
• Concentración ............... 8
• Continuidad ............... 10
• Inmediación ............... 11
• Publicidad ............... 12
• Excepciones al Principio de Publicidad ............... 13
• Contradicción ............... 18
• Igualdad Procesal ............... 21
• Igualdad entre las partes ............... 23
CAPÍTULO 2. La Investigación Inicial o Desformalizada ............... 29
• Inicio de la investigación sin detenido ............... 29
• Actos de Investigación que requieren Control Judicial ............... 35
• La toma de muestras biológicas o de Material Genético como acto de investigación ............... 48
• Pauta para solicitar toma de muestras biológicas en la Investigación de un Hecho que la Ley señala como el Delito de Feminicidio Agravado ............... 61
• Propuesta de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal con el fin de incentivar el otorgamiento voluntario de muestras de material genético al banco nacional de la materia ............... 64
• El Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México y su utilidad en la investigación de los delitos ............... 66
• La fijación fotográfica como Acto de investigación ............... 74
• Ingreso a un lugar cerrado sin autorización judicial, pero con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo ............... 90
• La intervención de comunicaciones privadas como acto de Investigación ............... 100
• Características y requisitos para la Intervención de comunicaciones privadas ............... 110
• Requisitos para la solicitud de intervención de comunicaciones privadas ............... 111
• Requisitos que debe contener la resolución judicial que autoriza la intervención de comunicaciones privadas ............... 112
• ¿Cuáles pueden ser las comunicaciones privadas que pueden ser susceptibles de intervención? ............... 112
• El caso particular de las redes sociales y las plataformas electrónicas de internet ............... 113
• Ampliación de la intervención a otros sujetos ............... 119
• Registro de las intervenciones ............... 119
• Conclusión de la intervención ............... 120
• Deber de destrucción de los registros cuando no tengan relación con el hecho investigado ............... 120
• Deber de colaboración con la autoridad ............... 121
• Deber de secrecía ............... 122
• Pauta para solicitar intervención de comunicaciones ............... 122
• La Geolocalización en tiempo real y la solicitud de Entrega de datos conservados en poder de concesionarios de telecomunicaciones ............... 122
• Requisitos que debe contener la solicitud de localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados ............... 123
• Requisitos cuando la Orden de Geolocalización o de Entrega de datos conservados se emite directamente por el Ministerio Público en caso de urgencia ............... 124
• Formato para la solicitud de Geolocalización en tiempo real o de Entrega de datos conservados en poder de los concesionarios ............... 125
• La Asistencia Jurídica Internacional como herramienta fundamental en la investigación de los delitos ............... 127
• La Geolocalización en tiempo real a la luz de las Acciones de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 ............... 129
CAPÍTULO 3. La Orden de Cateo ............... 135
• Naturaleza jurídica de la orden de cateo ............... 135
• Razones de procedencia para el cateo ............... 138
• Requisitos de la solicitud ............... 138
• Requisitos que debe cubrir la resolución que ordena el cateo ............... 138
• Plazo que tiene la autoridad para resolver el cateo ............... 139
• Pauta para solicitar orden de cateo en Audiencia Privada ante Juez de Control ............... 146
CAPÍTULO 4. La Orden de Aprehensión ............... 151
• Fundamento para el libramiento de la orden de aprehensión ............... 151
• Requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión ............... 152
• Pauta para solicitar orden de aprehensión ............... 152
• Pauta para solicitar orden de aprehensión por el delito de feminicidio ............... 152
CAPÍTULO 5. Actos de Investigación que requieren Control Judicial ............... 155
• Reglas generales sobre actos de molestia ............... 155
• Actos que requieren control judicial ............... 155
• Actos que no requieren control judicial ............... 156
• El caso del aseguramiento de bienes como medida precautoria y su Control Judicial a la luz de las Acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 ............... 160
CAPÍTULO 6. La Investigación con Detenido ............... 165
• La flagrancia ............... 165
• Flagrancia inmediatamente después de cometido el hecho que la ley señala como delito ............... 178
• La verificación de la flagrancia ............... 182
• ¿Se puede reclasificar la hipótesis de flagrancia por el Juez de Control en la audiencia inicial? ............... 188
• La detención en flagrancia y la Audiencia Inicial con detenido ............... 203
CAPÍTULO 7. La Audiencia Inicial ............... 209
• Actos procesales que componen la Audiencia Inicial ............... 209
• El Control de la Detención ............... 209
• La Formulación de la Imputación ............... 210
• La Vinculación a Proceso ............... 212
• Requisitos para el dictado de un auto de Vinculación a Proceso ............... 214
• Efectos del Auto de Vinculación a Proceso ............... 215
• Solicitud de Duplicidad del Plazo Constitucional ............... 221
• Debate sobre la imposición de Medidas Cautelares ............... 225
• Características de las Medidas Cautelares ............... 227
• Tipos de Medidas Cautelares que se pueden imponer ............... 228
• Ajuste o modificación de las Medidas Cautelares ............... 231
• Las Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) ............... 232
• Propuesta de creación de la salida alterna denominada “Suspensión Condicional de la Investigación” ............... 235
• El plazo para el cierre de Investigación Complementaria ............... 238
• Prórroga del plazo para el Cierre de Investigación Complementaria ............... 239
• Consecuencias de la conclusión del Plazo de la Investigación para el Ministerio Público ............... 240
• Consecuencias de no declarar cerrada la investigación ............... 240
CAPÍTULO 8. El Caso Urgente y su supuesta Inoperancia en la Actualidad ............... 245
• Previsión histórico-constitucional del Caso Urgente en México ............... 245
• Justificación doctrinal, legal y jurisprudencial del Caso Urgente en la actualidad ............... 246
CAPÍTULO 9. El Papel Preponderante de las Policías durante la Investigación Inicial ............... 257
• Las policías y sus atribuciones en materia de investigación de los delitos ............... 257
• El Protocolo Nacional del Primer Respondiente ............... 271
• Deficiencias actuales en el desempeño de las policías durante la investigación ............... 272
• Los controles provisionales preventivos y las atribuciones de las policías ............... 276
CAPÍTULO 10. La Cadena de Custodia ............... 293
• Función y utilidad de la cadena de custodia en la investigación de los delitos ............... 293
• Naturaleza jurídica de la cadena de custodia, fines y requisitos ............... 294
CAPÍTULO 11. El Cambio de Paradigma: “hacia una Investigación Científica” ............... 305
• Las intervenciones periciales y sus principales especialidades ............... 305
• La criminalística ............... 307
• Técnicas de búsqueda ............... 309
• Principios rectores de la criminalística ............... 312
• Las especialidades periciales preponderantes en la Investigación ............... 313
• Los servicios periciales y sus experticias ............... 324
• La autonomía pericial y necesidad de la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses ............... 326
• Hacia una Procuración y Administración de Justicia verdaderamente imparcial y más eficiente ............... 330
CAPÍTULO 12. El Ejercicio de la Acción Penal ............... 333
• ¿Cuándo se ejerce acción penal en el sistema acusatorio? ............... 333
• El ejercicio de la Acción Penal por Particulares ............... 338
• Incorporación de datos y medios de prueba durante la duplicidad ............... 342
CAPÍTULO 13. La Prisión Preventiva como Medida Cautelar ............... 351
• Debate Nacional e Internacional acerca de la Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa ............... 351
• Aspectos relevantes de las sentencias García Rodríguez, Reyes Alpizar y Tzompaxtle Tecpile ............... 361
• Las reglas de Tokio y las Medidas Cautelares no privativas de la libertad ............... 373
• La Prisión Preventiva en su vertiente de “Justificada” ............... 374
CAPÍTULO 14. Necesidad de cambiar el Paradigma Anterior ............... 381
• Necesidad de contar con buena inteligencia policial en la investigación científica de los delitos ............... 381
CAPÍTULO 15. La Investigación de los Delitos atendiendo al Tipo de Estado ............... 399
• La investigación de los delitos en un Estado autoritario ............... 399
• La investigación de los delitos en un Estado democrático y social ............... 402
CAPÍTULO 16. Formas de Concluir la Investigación, Salidas Alternas y Formas de Terminación Anticipada ............... 410
• La abstención de investigar que prevé el artículo 253 del CNPP ............... 410
• El archivo temporal de la investigación que prevé el artículo 254 del CNPP ............... 410
• La aplicación de un criterio de oportunidad que prevé el artículo 256 del CNPP ............... 411
• El no ejercicio de la Acción Penal que prevé el artículo 255 del CNPP ............... 413
• La suspensión condicional del proceso en la etapa de investigación ............... 419
• Acuerdos reparatorios a que se refiere el artículo 186 del CNPP ............... 431
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal ............... 432
• El Procedimiento Abreviado ............... 434
CAPÍTULO 17. Necesidad de creación de Leyes Locales para la Protección a Peritos, Testigos y Jueces ............... 437
• Antecedentes de la Protección a testigos en México y el caso Digna Ochoa y Plácido ............... 437
• La protección a testigos en el derecho comparado ............... 446
• Regulación nacional e internacional actual en materia de protección a testigos y víctimas ............... 448
• Necesidad de la creación de sistemas estatales de protección y el caso de la Ciudad de México ............... 456
FUENTES CONSULTADAS
Bibliografía ............... 459
Revistas y Artículos ............... 462
Jurisprudencia y Sentencias ............... 463
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